Komite Audit
  • Komite Audit Perseroan dibentuk dengan tujuan utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, implementasi GCG dan proses pemantauan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di Perseroan.

    Perseroan telah membentuk Komite Audit sejak bulan Desember 2001, dengan mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) No. IX.I.5 mengenai Pembentukan dan Standar Prosedur Kerja Komite Audit.

    Profil Singkat Komite Audit Perseroan
    Berikut adalah susunan Komite Audit Perseroan per 31 Desember 2016, untuk masa jabatan 2016-2021:
    Ketua : Erwin Sudjono (Komisaris Independen)
    Anggota : Anwar Setya Budi
    Anggota : Kohin Djunaedi


    Letjen. TNI (Purn.) Erwin Sudjono, S.H., Ketua Komite Audit

    Warga negara Indonesia berusia 65 tahun, adalah pemegang gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Militer. Pada tahun 1975 beliau melanjutkan pendidikannya di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Korps Infantri dan memperoleh beberapa pendidikan militer lainnya baik di dalam maupun di luar negeri. Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 2 Juni 2010, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto S.H., beliau diangkat menjadi Komisaris Independen PT Unggul Indah Cahaya Tbk., kemudian berdasarkan keputusan RUPS tanggal 4 Juni 2013, beliau diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2013-2016.

    Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 2 Juni 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 yang dibuat oleh Notaris Dr. Ir. Yohanes Wilion, SH., SE., MM dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0060814 tertanggal 24 Juni 2016, beliau diangkat kembali sebagai Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan 2016-2021. Dan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 007/SKDK/UIC/HRD/6/16 tertanggal 2 Juni 2016, beliau diangkat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan untuk masa jabatan 2016-2021.

    Anwar Setya Budi, Anggota Komite Audit

    Warga Negara Indonesia berusia 50 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti. Bekerja sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co sejak tahun 1990. Pada tahun 2003 beliau mendirikan Kantor Akuntan Publik dan saat ini menjabat sebagai Managing Partner pada Kantor Akuntan Publik Anwar, Sugiharto & Rekan. Bergabung dengan PT Unggul Indah Cahaya Tbk sebagai Anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2015. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 007/SKDK/UIC/HRD/6/16 tertanggal 02 Juni 2016, beliau diangkat kembali menjadi anggota Komite Audit Perseroan untuk masa jabatan 2016-2021.

    Kohin Djunaedi, Anggota Komite Audit

    Warga Negara Indonesia berusia 51 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti. Bekerja sebagai Internal Auditor di Astra Group dan PT Indocement Tunggal Prakarsa tahun 1990-1994, sebagai Chief Accountant PT Wilson Tunggal Perkasa tahun 1994-1997, Application IT Consultant di PT IFCA Consultant dan PT Global Teknindo Infotama tahun 1997-2001, Senior Accounting Manager di PT Silkar National Ltd. tahun 2001-2011, sebagai Finance & Accounting Manager di PT CSL Indonesia tahun 2011-2012. Berprofesi sebagai Independent Finance & Tax Consultant pada periode 2012-2016. Saat ini beliau sebagai Accounting Service & Tax Manager di PT Bina Utama Konsultama. Bergabung dengan PT Unggul Indah Cahaya Tbk sebagai Anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2015. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 007/SKDK/UIC/HRD/6/16 tertanggal 02 Juni 2016, beliau diangkat kembali menjadi anggota Komite Audit Perseroan untuk masa jabatan 2016-2021.


    Pengungkapan Independensi Komite Audit

    Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-0001/BEI/01/2014 tertanggal 20 Januari 2014, Komite Audit Perseroan mengungkapkan bahwa seluruh anggota Komite Audit Perseroan:

    • Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
    • Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
    • Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
    • Dalam hal anggota Komite Audit Perseroan memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelahdiperolehnya saham tersebut;
    • Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
    • Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.


    Kebijakan Rapat Komite Audit

    Kebijakan Perseroan mengenai Rapat Komite Audit Perseroan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang menyatakan bahwa:

    • Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
    • Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit;
    • Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
    • Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

    Selama tahun buku 2016, Komite Audit Perseroan telah mengadakan 5 (lima) kali rapat Komite Audit. Jika diperlukan, Komite Audit dapat mengundang manajemen dan/atau Unit Audit Internal dalam pertemuan Komite Audit untuk memberikan penjelasan.


    Laporan singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit tahun 2016:


    • Komite Audit telah menelaah laporan keuangan Interim Perseroan 2016 yang dipublikasikan di surat kabar dan juga telah menelaah laporan keuangan auditan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan berdasarkan peninjauan Komite Audit laporan keuangan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan peraturan OJK;
    • Komite Audit telah menelaah tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan. Dan berdasarkan hasil penelaahan kami selama tahun buku 2016, Perseroan telah memenuhi semua peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan perundangan lainnya;
    • Sehubungan dengan pengendalian internal Perseroan, Komite Audit telah melakukan pertemuan dengan Internal Audit untuk memberikan saran dan masukan terkait atas rencana kerja unit Audit Internal baik yang sudah dan akan dilaksanakan di tahun 2016 terhadap Perseroan maupun entitas anak Perseroan. Kami juga telah melakukan pertemuan dengan eksternal auditor Perseroan untuk menelaah dan mendiskusikan temuan-temuan dari hasil audit mereka;
    • Menelaah independensi, objektifitas dan honorarium Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2016, yang telah ditunjuk oleh Direksi sesuai dengan wewenang yang diberikan Pemegang Saham kepada Direksi dalam RUPS Tahunan tanggal 2 Juni 2016;
    • Melakukan evaluasi atas keseluruhan paket kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun buku 2016, dan berdasarkan evaluasi kami, hal tersebut telah sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 2 Juni 2016;

    Kesimpulan:
    Berdasarkan hasil review Komite Audit Perseroan, kami menyimpulkan bahwa selama tahun buku 2016 manajemen Perseroan telah melakukan Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan tidak ada hal-hal yang bersifat signifikan untuk dilaporkan dalam Laporan Tahunan 2016 PT Unggul Indah Cahaya Tbk.


    -Y-
Profil Perusahaan
  • Visi, Misi dan Filosofi
  • Riwayat Singkat
  • Perjalanan UIC
  • Profil Dewan Komisaris
  • Profil Direksi
  • Komposisi Pemegang Saham
  • Komite Audit
  • Sumber Daya Manusia
  • Data Entitas Anak
  • Sekretaris Perusahaan
  • Audit Internal
  • Tata Kelola Perusahaan yang Baik
  • Struktur Perusahaan
  • Penghargaan dan Sertifikasi
  • Piagam Komite Audit